Рейтинг стран по борьбе с отмыванием денег

Basel Institute лого В каждой стране, в той или иной степени, существует коррупция. Но не в каждой стране можно эти деньги, полученные преступным путем, легализовать. Борьба с отмыванием денег — еще один очень важный показатель того, насколько государство борется с финансовой преступностью в стране. Базельский институт управления (Basel Institute on Governance) ежегодно публикует специализированный отчет, в котором анализирует уровень борьбы стран с отмыванием денег. Эксперты аналитического центра оценивают усилия государств по противодействию поступления в экономику денег, полученных нелегальным путем: вследствие коррупции, от продажи наркотиков, проституции (где это нелегально) и т.д.

Как показали исследования, страны совершенно по-разному относятся к источникам ваших денег. Где-то вас даже не спросят, откуда вы взяли столько денег наличными, и продадут вам хоть дом, хоть целый завод. В других же странах вам даже в аренду квартиру не сдадут, если вы не сможете объяснить источник происхождения денежных средств. В ряде стран вообще отсутствует финансовый банковский мониторинг, но зато в других странах вам придется объяснять каждое поступление на свою банковскую карту свыше 100 долларов. Для измерения и оценки страновых рисков, связанных с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма Базельский институт ранжирует страны по специальному индексу — Basel Anti-Money Laundering Index. Этот индекс отображает уровень противодействия страны отмыванию денег. Чем выше значение индекса, тем меньше борьба с легализацией «серых» денег.

Результаты данного исследования используются международными, государственными, финансовыми и коммерческими учреждениями в качестве независимого инструмента сравнительного анализа для оценки страновых рисков. К тому же, в рамках данного исследования Базельский институт действует под эгидой Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия (United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme Network). Индекс Basel AML Index включает в себя широкий спектр показателей рисков, каждый из которых имеет разную направленность и охват. Показатели, используемые для расчета рейтинга, сгруппированы по пяти базовым категориям, имеющим разный удельный вес:

Качество системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (65%).
Риски коррупции и взяточничества (10%).
Финансовая прозрачность и стандарты (10%).
Общественная прозрачность и подотчётность (5%).
Политические и правовые риски (10%).

Более подробно ознакомиться с методологией оценки уровня борьбы стран с отмыванием денег вы можете в полной версии отчета. Текущая версия отчета и соответствующего рейтинга вышла в 2021 году.

Отчеты: AML2021.pdf, AML2020.pdf

№	Страна	Индекс
1	Андорра	2.73
2	Финляндия	3.06
3	Остров Кука	3.13
4	Словения	3.30
5	Норвегия	3.35
6	Швеция	3.36
7	Сан-Марино	3.42
8	Дания	3.46
9	Литва	3.51
10	Новая Зеландия	3.53
11	Испания	3.59
12	Греция	3.67
13	Австралия	3.75
14	Израиль	3.83
15	Португалия	3.85
16	Бельгия	3.94
17	Уругвай	3.98
18	Великобритания	4.05
19	Исландия	4.16
20	Чехия	4.28
21	Словакия	4.37
22	Тайвань	4.39
23	Австрия	4.42
24	Ирландия	4.45
25	Бахрейн	4.50
26	Перу	4.50
27	Италия	4.57
28	США	4.60
29	Латвия	4.61
30	Южная Корея	4.63
31	Армения	4.63
32	Колумбия	4.64
33	Сингапур	4.65
34	Канада	4.67
35	Индонезия	4.68
36	Доминикана	4.72
37	Коста-Рика	4.74
38	Бермуды	4.75
39	Грузия	4.82
40	Тринидад и Тобаго	4.85
41	Ботсвана	4.87
42	Гана	4.88
43	Швейцария	4.89
44	Кипр	4.95
45	Антигуа и Барбуда	4.95
46	Молдова	4.98
47	Япония	4.99
48	Венгрия	5.04
49	Беларусь	5.04
50	Мексика	5.09
51	Саудовская Аравия	5.12
52	Гватемала	5.12
53	Египет	5.19
54	Гонконг	5.20
55	Тунис	5.20
56	Украина	5.21
57	Сент-Люсия	5.21
58	Сейшельские о-ва	5.29
59	Марокко	5.32
60	Самоа	5.32
61	Маврикий	5.32
62	Вануату	5.33
63	Теркс и Кайкос	5.35
64	Мальта	5.45
65	Сербия	5.47
66	Малайзия	5.47
67	Россия	5.49
68	Гондурас	5.52
69	Фиджи	5.56
70	Иордания	5.60
71	Турция	5.70
72	Албания	5.72
73	Куба	5.75
74	Филиппины	5.76
75	Ямайка	5.77
76	Малави	5.78
77	Барбадос	5.82
78	Бангладеш	5.84
79	ОАЭ	5.91
80	Макао	5.93
81	Таджикистан	5.97
82	Панама	6.00
83	Пакистан	6.00
84	Замбия	6.03
85	Киргизия	6.09
86	Монголия	6.09
87	Таиланд	6.15
88	Палау	6.17
89	Танзания	6.22
90	Бутан	6.24
91	Багамы	6.46
92	Кабо-Верде	6.49
93	Шри-Ланка	6.51
94	Китай	6.70
95	Соломоновы о-ва	6.74
96	Никарагуа	6.75
97	Эфиопия	6.77
98	Буркина-Фасо	6.77
99	Зимбабве	6.79
100	Камбоджа	7.13
101	Уганда	7.18
102	Сенегал	7.25
103	Мали	7.37
104	Мадагаскар	7.40
105	Каймановы о-ва	7.66
106	Мозамбик	7.71
107	Мьянма	7.83
108	Мавритания	8.13
109	ДР Конго	8.35
110	Гаити	8.49

№	Страна	Индекс
1	Афганистан	8.16
2	Гаити	8.15
3	Мьянма	7.86
4	Лаос	7.82
5	Мозамбик	7.81
6	Каймановы о-ва	7.64
7	Сьерра-Леоне	7.51
8	Сенегал	7.30
9	Кения	7.18
10	Йемен	7.12
11	Камбоджа	7.10
12	Вьетнам	7.04
13	Ангола	7.02
14	Нигерия	6.88
15	Бенин	6.85
16	Никарагуа	6.78
17	Кот-д’Ивуар	6.78
18	Китай	6.76
19	Алжир	6.74
20	Венесуэла	6.56
21	Зимбабве	6.54
22	Кабо-Верде	6.52
23	Шри-Ланка	6.52
24	Парагвай	6.45
25	Багамские о-ва	6.43
26	Танзания	6.39
27	Киргизия	6.32
28	Пакистан	6.30
29	Либерия	6.25
30	Монголия	6.24
31	Боливия	6.20
32	Таджикистан	6.02
33	Таиланд	6.01
34	Ямайка	5.99
35	Иордания	5.96
36	Панама	5.96
37	ОАЭ	5.89
38	Бангладеш	5.88
39	Катар	5.87
40	Барбадос	5.87
41	Турция	5.76
42	Макао	5.72
43	Узбекистан	5.71
44	Албания	5.69
45	Филиппины	5.67
46	Белиз	5.64
47	Босния и Герцеговина	5.63
48	Сейшельские о-ва	5.59
49	Маршалловы о-ва	5.57
50	Гондурас	5.54
51	Марокко	5.54
52	Россия	5.51
53	Мальта	5.48
54	Сербия	5.47
55	Гайана	5.40
56	Тунис	5.40
57	Теркс и Кайкос	5.35
58	Аруба	5.34
59	Маврикий	5.33
60	Саудовская Аравия	5.33
61	Ливан	5.33
62	Вануату	5.29
63	Гамбия	5.29
64	Самоа	5.27
65	Малайзия	5.25
66	Азербайджан	5.24
67	Украина	5.23
68	Мексика	5.20
69	Япония	5.16
70	Индия	5.15
71	Молдова	5.14
72	Гватемала	5.10
73	Казахстан	5.08
74	Аргентина	5.08
75	Антигуа и Барбуда	5.07
76	Ботсвана	5.06
77	Доминикана	5.05
78	Бразилия	5.02
79	Армения	5.00
80	Гонконг	4.99
81	Венгрия	4.99
82	Египет	4.96
83	Бермуды	4.91
84	Эквадор	4.89
85	Гана	4.89
86	Сальвадор	4.87
87	ЮАР	4.83
88	Кипр	4.81
89	Румыния	4.79
90	Коста-Рика	4.76
91	Тринидад и Тобаго	4.75
92	Люксембург	4.74
93	Швейцария	4.74
94	Канада	4.68
95	Колумбия	4.62
96	Индонезия	4.62
97	Латвия	4.62
98	Южная Корея	4.61
99	Италия	4.61
100	США	4.57
101	Нидерланды	4.56
102	Сингапур	4.56
103	Грузия	4.54
104	Перу	4.53
105	Сент-Винсент и Гренадины	4.48
106	Ирландия	4.46
107	Германия	4.42
108	Бахрейн	4.41
109	Австрия	4.38
110	Польша	4.36
111	Тайвань	4.31
112	Чехия	4.29
113	Сент-Люсия	4.25
114	Исландия	4.25
115	Гренада	4.12
116	Великобритания	4.02
117	Македония	3.98
118	Бельгия	3.98
119	Хорватия	3.95
120	Словакия	3.95
121	Уругвай	3.94
122	Франция	3.92
123	Доминика	3.88
124	Австралия	3.84
125	Чили	3.82
126	Черногория	3.75
127	Греция	3.73
128	Португалия	3.66
129	Испания	3.66
130	Израиль	3.62
131	Литва	3.51
132	Дания	3.46
133	Словения	3.35
134	Швеция	3.32
135	Новая Зеландия	3.24
136	Норвегия	3.19
137	Острова Кука	3.13
138	Болгария	3.12
139	Финляндия	2.97
140	Андорра	2.83
141	Эстония	2.36

Карта стран по уровню борьбы с отмывом денег