Рейтинг стран по борьбе с отмыванием денег

Basel Institute логоВ каждой стране, в той или иной степени, существует коррупция. Но не в каждой стране можно эти деньги, полученные преступным путем, легализовать. Борьба с отмыванием денег — еще один очень важный показатель того, насколько государство борется с финансовой преступностью в стране. Базельский институт управления (Basel Institute on Governance) ежегодно публикует специализированный отчет, в котором анализирует уровень борьбы стран с отмыванием денег. Эксперты аналитического центра оценивают усилия государств по противодействию поступления в экономику денег, полученных нелегальным путем: вследствие коррупции, от продажи наркотиков, проституции (где это нелегально) и т.д.

Как показали исследования, страны совершенно по-разному относятся к источникам ваших денег. Где-то вас даже не спросят, откуда вы взяли столько денег наличными, и продадут вам хоть дом, хоть целый завод. В других же странах вам даже в аренду квартиру не сдадут, если вы не сможете объяснить источник происхождения денежных средств. В ряде стран вообще отсутствует финансовый банковский мониторинг, но зато в других странах вам придется объяснять каждое поступление на свою банковскую карту свыше 100 долларов. Для измерения и оценки страновых рисков, связанных с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма Базельский институт ранжирует страны по специальному индексу — Basel Anti-Money Laundering Index. Этот индекс отображает уровень противодействия страны отмыванию денег. Чем выше значение индекса, тем меньше борьба с легализацией «серых» денег.

Результаты данного исследования используются международными, государственными, финансовыми и коммерческими учреждениями в качестве независимого инструмента сравнительного анализа для оценки страновых рисков. К тому же, в рамках данного исследования Базельский институт действует под эгидой Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия (United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme Network). Индекс Basel AML Index включает в себя широкий спектр показателей рисков, каждый из которых имеет разную направленность и охват. Показатели, используемые для расчета рейтинга, сгруппированы по пяти базовым категориям, имеющим разный удельный вес:

  • Качество системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (65%).
  • Риски коррупции и взяточничества (10%).
  • Финансовая прозрачность и стандарты (10%).
  • Общественная прозрачность и подотчётность (5%).
  • Политические и правовые риски (10%).

Более подробно ознакомиться с методологией оценки уровня борьбы стран с отмыванием денег вы можете в полной версии отчета. Текущая версия отчета и соответствующего рейтинга вышла в 2020 году.

Смотрите также: рейтинг стран по уровню коррупции, рейтинг стран по уровню демократии

Отчеты: pdf icon AML2020.pdf

СтранаИндекс
1Афгани­стан8.16
2Гаити8.15
3Мьянма7.86
4Лаос7.82
5Мозамбик7.81
6Кайма­новы о-ва7.64
7Сьерра-Леоне7.51
8Сенегал7.30
9Кения7.18
10Йемен7.12
11Камбоджа7.10
12Вьетнам7.04
13Ангола7.02
14Нигерия6.88
15Бенин6.85
16Никарагуа6.78
17Кот-д’Ивуар6.78
18Китай6.76
19Алжир6.74
20Вене­суэла6.56
21Зимбабве6.54
22Кабо-Верде6.52
23Шри-Ланка6.52
24Парагвай6.45
25Багам­ские о-ва6.43
26Танзания6.39
27Киргизия6.32
28Пакистан6.30
29Либерия6.25
30Монголия6.24
31Боливия6.20
32Таджики­стан6.02
33Таиланд6.01
34Ямайка5.99
35Иордания5.96
36Панама5.96
37ОАЭ5.89
38Бангла­деш5.88
39Катар5.87
40Барбадос5.87
41Турция5.76
42Макао5.72
43Узбеки­стан5.71
44Албания5.69
45Филип­пины5.67
46Белиз5.64
47Босния и Герцего­вина5.63
48Сейшель­ские о-ва5.59
49Маршал­ловы о-ва5.57
50Гондурас5.54
51Марокко5.54
52Россия5.51
53Мальта5.48
54Сербия5.47
55Гайана5.40
56Тунис5.40
57Теркс и Кайкос5.35
58Аруба5.34
59Маврикий5.33
60Саудов­ская Аравия5.33
61Ливан5.33
62Вануату5.29
63Гамбия5.29
64Самоа5.27
65Малай­зия5.25
66Азербай­джан5.24
67Украина5.23
68Мексика5.20
69Япония5.16
70Индия5.15
71Молдова5.14
72Гвате­мала5.10
73Казах­стан5.08
74Аргентина5.08
75Антигуа и Барбуда5.07
76Ботсвана5.06
77Домини­кана5.05
78Брази­лия5.02
79Армения5.00
80Гонконг4.99
81Венгрия4.99
82Египет4.96
83Бермуды4.91
84Эквадор4.89
85Гана4.89
86Сальва­дор4.87
87ЮАР4.83
88Кипр4.81
89Румыния4.79
90Коста-Рика4.76
91Трини­дад и Тобаго4.75
92Люксем­бург4.74
93Швей­цария4.74
94Канада4.68
95Колумбия4.62
96Индо­незия4.62
97Латвия4.62
98Южная Корея4.61
99Италия4.61
100США4.57
101Нидер­ланды4.56
102Сингапур4.56
103Грузия4.54
104Перу4.53
105Сент-Винсент и Гренадины4.48
106Ирландия4.46
107Германия4.42
108Бахрейн4.41
109Австрия4.38
110Польша4.36
111Тайвань4.31
112Чехия4.29
113Сент-Люсия4.25
114Исландия4.25
115Гренада4.12
116Велико­британия4.02
117Маке­дония3.98
118Бельгия3.98
119Хорватия3.95
120Словакия3.95
121Уругвай3.94
122Франция3.92
123Доминика3.88
124Австра­лия3.84
125Чили3.82
126Черногория3.75
127Греция3.73
128Порту­галия3.66
129Испания3.66
130Израиль3.62
131Литва3.51
132Дания3.46
133Словения3.35
134Швеция3.32
135Новая Зелан­дия3.24
136Норвегия3.19
137Острова Кука3.13
138Болгария3.12
139Финлян­дия2.97
140Андорра2.83
141Эстония2.36

Карта стран по уровню борьбы с отмывом денег